第二章单元测试
- 2019年6月，中国互联网金融协会发布了____，旨在进一步规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。（ ）
- 公安司法机关始终保持针对_____等风险的严打高压态势，组织开展了一系列打击银行卡犯罪的专项行动，有效遏制风险发生和蔓延（ ）
- 为落实《通知》相关工作要求，建立特约商户信息共享联防机制，强化特约商户与受理终端管理，中国支付清算协会发布《对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》。（ ）
2019年我国投资增速有所放缓，但投资结构持续优化。_____较好带动国内投资增长，优化投资结构。（）
2019年旅游行业仍然保持增长。根据文化和旅游部公布的数据，2019年国内旅游人数达到60.1亿人次，同比增长8.4%，较上年减少2.4个百分点。（）
A:《企业银行结算账户管理办法》
B:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》
C:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》
D:《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
答案:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》
A:电信诈骗
B:网络赌博
C:涉黑催收
D:信息泄露
答案:电信诈骗
###网络赌博
###涉黑催收
###信息泄露
A:错 B:对
答案:错
A:
高新技术产业投资
B:教育投资
C:房地产投资
D:基建投资
答案:
高新技术产业投资
###房地产投资
###基建投资
A:错 B:对
答案:对
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