- 以下属于合同诈骗罪所指“合同”的是
- 上海某科技研究所通过官方网站、官方商城、官方公众号等媒介发布含有“每天一支某某饮，防治肿瘤转移和复发”“经过几十年临床应用，数万名患者使用，证实对于防止治肿瘤的转移与复发具有良好的辅助治疗作用”等内容的保健食品广告，当事人发布的非处方药广告与取得许可的内容不符，并且还在上述媒体发布处方药广告，该广告的违法行为表现在（ ）
- 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”（ ）
- 关于假币犯罪，以下说法正确的是 （ ）
- 下列哪些说法是正确的？（ ）
- 因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
- 除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。
- 广告主、广告经营者、广告发布者在广告中贬低其他生产经营者的商品、服务，属于侵权行为，应承担民事责任。
- 洗钱罪的主体为一般主体，个人和单位都能成为本罪主体。
- 在计算偷逃税额时，“一日游”核销手册已缴税款不予以扣除。
- 行为人在违约以后愿意承担违约责任，一般不宜以合同诈骗论处
- 边民通过互市贸易进口的生活用品每人每日价值在人民币8000元以下的，免征进口关税和进口环节税。
- 只要因虚假广告造成消费者损害的，广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担连带责任。
- 边民通过互市贸易进口的生活用品只能是原产于贸易对象国间的的商品，带进第三国产品不能享受互市贸易的优惠。
- 广告主因发布虚假广告，欺骗、误导消费者，使购买商品或服务的消费者合法权益受到损害，广告主应承担民事责任。
- 主观具有非法占有目的是合同诈骗罪与非罪的本质区别
- 集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，应当追究刑事责任的行为。
- 《互联网广告管理暂行办法》规定禁止利用互联网发布处方药和烟草的广告。
- 对经济犯罪的防范要多管齐下，要引入综合治理的理念。
- 洗钱的目的是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动，以掩盖该非法所得或收益的来源、性质。
- 非法集资的“非法性”是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反（ ）
- 新冠疫情防控期间，某人将所生产、销售的伪劣普通口罩宣称为医用口罩并大量销售，以下说法正确的是( )
- 国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（ ）的原则。
- 关于假冒注册商标罪，下列哪些说法正确：（ ）
- 利用金融系统洗钱的具体做法包括（ ）
- 职务犯罪案件中“涉案财物”，包括（ ）
- 以下（ ）是有效防范合同诈骗的方法
- 职务犯罪的主体一定是国家工作人员（ ）
- 购买的海南离岛免税商品不可以进入国内市场再次销售。
- 使用诈骗方法非法集资，致使数额较大的集资款不能返还或者逃避返还的，均应当认定为集资诈骗罪。
- 在计算偷逃税额时，“一日游”核销手册已缴税款一般予以扣除。
- 在职务犯罪中，刑法对贪污罪和受贿罪设置了死刑。
- 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已归还的数额应予扣除。
- 互联网付费搜索广告应当显著标明“广告”，与自然搜索结果明显区分。
- 购买假币后使用的，以购买假币罪定罪，从重处罚。
- 走私黄金进境，达到立案追诉标准的，以走私贵重首饰罪论处。
- 电视台可以在介绍健康、养生知识的节目中发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。
- 洗钱的整合阶段最容易暴露其非法性质，是发现洗钱活动的最佳阶段。
- 某企业未经注册商标权利人许可，在其生产的速溶咖啡上使用另外一家知名厂家所生产的咖啡的注册商标，根据《反不正当竞争法》的规定，这种行为属于（ ）
- 一个完整的洗钱过程，一般包括以下阶段（ ）
- 认定刑法第176条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”，应同时具备下列条件（ ）
- 根据刑法191条的规定，洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（ ）的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
- 以下属于互联网广告的是（ ）
- 以下涉案财物属于扣押范围的是：（ ）
- 非法集资涉及的主体包括（ ）。
- 除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。
- 走私犯罪按照走私对象的不同可分为十三类，其中走私普通货物、物品犯罪又称为涉税走私犯罪，其它十二类称为非涉税走私犯罪。
- 客户身份资料和交易记录保存制度，是指金融机构依法采取必要措施，将客户身份资料和交易信息永久保存。
- 成立假冒注册商标罪要求情节严重。
- 行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
- 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体为特殊主体，限于银行或者其他金融机构的工作人员。
- 未经有关部门审查，天津某信息咨询有限公司在某保健食品广告宣传册中宣称所含花青素对各种细胞病变引起疾病有减缓动脉粥样硬化的形成、延缓心脑血管疾病的发生、延缓老年痴呆的发生并改善老年痴呆的临床症状等功效，是迄今为止纯度最高、生物活性最强的纯植物自由基清除剂，该广告的违法行为表现在（ ）
- 洗钱是指将非法来源的收入或财产通过各种手段使其表面合法化。
- 未经同意向个人住宅、交通工具发送广告，或通过短信、微信发送广告的行为违反《广告法》。
- 网络内容服务提供者（ICP）承担着保证提供的信息内容的来源真实合法的义务。
- 合同诈骗罪的“合同”仅指劳动合同
- 金融机构反洗钱防控措施不包括（ ）
- 某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做帐的机会，做假帐骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，以下说法正确的是：（ ）
- 商业秘密和其他知识产权（专利权、商标权、著作权等）相比，有着以下特点（ ）
- 按照刑法的有关规定，对犯罪刑罚的种类包括主刑和附加刑（ ）
- 金融机构最容易为洗钱分子所利用，因此应将反洗钱工作的重点侧重于金融机构。
- 提高洗钱犯罪防范意识，应做到（ ）
- 假币犯罪中的货币是指（ ）。
- 有下列（ ）情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪。
- 以下属于洗钱罪客观方面行为方式的有（ ）
- 关于合同诈骗罪，下列表述错误的是（ ）
- 走私涉及两个方向：进境和出境。仅将单向的行为规定为走私犯罪的是（ ）
- 以下走私犯罪案件应由海关缉私部门管辖的有（ ）
- 以下应当认定为非法吸收公众存款行为的有
- 以下经济犯罪属于“非法占有型的骗”类型的是（ ）。
- 网络著作权侵权体现出的新特点（ ）
- 间接走私行为不是直接进出境进行走私，而是因为与走私行为联系密切而被规定以走私罪论处。
- 广告代言人不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐证明。
- 合同欺诈是违法行为，行为人必然承担民事责任
- 行为人利用伪造的遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的，不属于合同诈骗罪
- 通过反向工程取得商业秘密属于侵权行为。
- 明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，构成持有、使用假币罪。
- 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。
- 凡年满16周岁，离开海南本岛但不离境的国内外旅客，包括海南省居民，每年每人免税购物额度为10万元人民币，但限次数。
- 合同诈骗主观非法占有目的可以产生在合同签订履行的全过程。
- 行为人购买20万元假币，运输至本地后又出售的情形。此种情形应认定构成出售、购买、运输假币罪，犯罪数额20万元。
- 合同诈骗数额以行为人实际骗取的数额即被害人的实际经济损失认定
- “经济犯罪发生在经济运行过程之中”是经济犯罪与财产犯罪的本质区别（ ）
- 《反洗钱法》是我国反洗钱的专门法律，统领我国的反洗钱工作。
- 行为人在签订、履行合同中采取了欺骗手段，应当认定其主观具有非法占有目的
- “一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私”中“被给予二次行政处罚”的走私行为包括走私普通货物、物品以及其他货物、物品；“又走私”行为仅指走私普通货物、物品。
- 国家实行“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制。
- 1931年苏维埃政权时期，我党在莫斯科创立人民检察制度，设置监察院（ ）
- 合同诈骗罪的“合同”仅指经济合同
- 国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪也属于渎职犯罪
- 《联合国反腐败公约》，是以反腐败为主题的公约（ ）
- 我国跨境电商零售进口在限值以内进口的商品关税为0，增值税和消费税按照70%征收。
- 走私文物、走私贵重金属、走私人类遗传资源材料、走私废物犯罪仅限走私出境的行为。
- 推销商品或服务的电子邮件广告、推销商品或服务的含有链接的、文字、图片或视频等形式的广告、其他通过互联网媒介推销商品或服务的商业广告都属于互联网广告。
- 互联网页面的弹出广告应当显著标明关闭标志，确保一键关闭( )
- 社会性是指向不特定对象即社会公众（包括单位和个人）吸收资金。
- 《广告法》规定不得在大众传媒或公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告.
- 终身监禁的制度适用的对象是贪污、受贿罪，且数量特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，被判死刑缓期二年执行的犯罪人。
- 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。
- 按照走私对象的不同，后续走私又分为走私保税货物和走私特定减免税货物、物品两类。
- 同时采用伪造和变造手段，制造真伪拼凑货币的行为，以变造货币罪定罪处罚。
- 有非法吸收公众存款犯罪行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以（ ）
- 通过传销手段向社会公众非法吸收资金，构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，同时又构成组织、领导传销活动罪的，依照（ ）定罪处罚。
- 行为人购买20万元假币，又运输另一宗假币10万元，此种情形应（ ）
- 走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（ ）。
- 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）
- 商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。公众是指普通大众。（ ）
- 网络服务提供者包括（ ）。
- 商业秘密的保护措施应当程度越高越好。（ ）
- 网络侵犯著作权营利模式只有通过直接销售侵权作品获取价差收益的模式。（ ）
- 假冒注册商标成立本罪的前提是未经注册商标所有人许可。
- 以下（ ）属于有效防范合同诈骗的方法。
- 多次实施合同诈骗犯罪，不论其是否归还，诈骗数额均累计计算（ ）
- 合同纠纷的解决途径包括（ ）
- 行为人以生活窘迫为名，骗借他人财物后挥霍一空而不予偿还的，应以合同诈骗罪定罪处罚（ ）
- “非法占有目的”的产生时间只能产生于合同签订之前或合同签订之后的对方当事人交付(处分)财物之前（ ）
- 以发布虚假广告的方式实施集资诈骗，下列说法正确的是（ ）
- 广告代言人可以为其食用过的保健食品做推荐、证明。
- 一般不能单独构成虚假广告罪的主体是（ ）
- 在公益广告中进行虚假宣传，情节严重，涉嫌虚假广告罪。
- 广告审查机关的有关人员非法为广告主提供有关证明文件，使得虚假商业广告得以发布，情节严重，构成虚假广告罪。
- 信用卡代偿平台垫付用户信用卡欠款，取得对用户债权的平台代偿模式属于非法从事资金支付结算业务的违法行为，情节严重涉嫌非法经营犯罪。
- 下列选项中不构成非法经营罪的是：（ ）
- 以下行为属于非法经营罪的行为方式的有：
- 信用卡本身是不能取现的。
- 直销企业的直销活动，可以跨区域进行。
- “一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私”中的“一年内”，以第一次走私行为实施之日与“又走私”行为实施之日的时间间隔计算确定。（ ）
- 下列选项中，构成走私犯罪的有（ ）。
- 走私黄金出境，达到立案追诉标准的，以走私贵重金属罪论处。（ ）
- 下列选项中，属于间接走私行为的有（ ）。
- 凡是在我国关境内发生的涉税走私犯罪案件，应当由（ ）管辖。
- 1952年，新中国第一部系统性惩治腐败的条例《中华人民共和国惩治腐败条例》出台，从此新中国惩治肃反工作、肃贪工作有了法律保障。
- 职务犯罪的主体不一定是国家工作人员
- 1931年苏维埃政权时期，我党在红都瑞金创立人民检察制度，设置监察院
- 侵财型职务犯罪是行为人直接或间接利用职务上的便利条件，侵犯公私财物的行为
- 《联合国反腐败公约》，是以反腐败为主题的公约，也是目前为止最为具有法律约束力的国际性质的文件
- 目前通过网络利用虚拟货币进行洗钱已成为洗钱的重要方式之一。
- 以下对洗钱的理解正确的是（ ）
- 洗钱罪侵犯的客体是国家对金融的监督管理秩序和司法机关惩处犯罪的正常活动。
- 上游犯罪行为人“自洗钱”的行为也成立洗钱罪（ ）
- 以下属于金融机构反洗钱防控措施的是（ ）
- 窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
- 骗取他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
- 芯片磁条复合卡是正面有芯片、背面有磁条的信用卡，芯片磁条复合卡的安全度比磁条卡和芯片卡都高，被盗刷的风险最小。
- 拾得他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
- 对于收购银行卡的人员，即使对银行卡的用途毫不知情，只是简单转手，如非法持有银行卡的数量累计在5张以上也会构成妨害信用卡管理罪。
- “假币”仅指伪造的货币。
- 在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。
- 伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（ ）
- 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。
- 关于假币犯罪的防范，以下说法错误的是（ ）
- 传销组织中承担资金结算、财务管理等重要职责的人员，不属于传销活动的组织者、领导者。
- 组织、领导传销活动罪追究的是所有参与传销的人，既可以是传销的组织策划者，也可以是一般参加者。
- 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
- 参与传销活动人员是否认为被骗，不影响组织、领导传销活动罪的认定。
- 《刑法》第224条之一组织、领导传销活动罪将“拉人头”并且收取“入门费”式传销纳入刑事打击范畴，对“团队计酬”式传销未作规定。
- 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在（ ）以上的，应予立案追诉。
- 行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，可予扣除。
- 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（ ）
- 互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。
- 非法集资既包括有偿集资，也包括无偿集资。
- 经济犯罪的常见形态不包括（ ）
- 提高社会公众对经济犯罪的防范意识，主要靠（ ）。
- 从违法的层次上看,经济犯罪的刑事违法性是第一位的。
- 经济犯罪与财产犯罪都是产生于商品经济的基础之上。
- 渎职类经济犯罪既有故意犯罪也有过失犯罪。
答案:债权合同###承包合同###土地使用权转让合同
答案:处方药只能在国务院卫生行政部门和药监部门共同指定的医学、药学专业刊物上做广告###非处方药广告与取得许可的内容不符###使用无法验证的统计资料作证明材料###保健食品广告不得涉及疾病预防、治疗功能
答案:肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的###携带集资款逃匿的###集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的###将集资款用于违法犯罪活动的
答案:对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值的行为，应当认定为 “变造货币” 。###假币犯罪是对以货币为侵害对象的犯罪的总称###制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的，构成伪造货币罪###行为人出售假币10万元，又使用另一宗假币5万元，应分别认定出售假币罪、使用假币罪，数罪并罚。
答案:职务犯罪中“ 利用职务上的便利”，既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权，也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。###某民政局工作人员冯某利用职务便利挪用救济金5万元进行营利活动。冯某的行为构成挪用特定款物罪。
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:错
答案:对
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