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经济犯罪防范
- 非法集资的“非法性”是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反（ ）
- 走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（ ）。
- 有非法吸收公众存款犯罪行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以（ ）
- 某企业未经注册商标权利人许可，在其生产的速溶咖啡上使用另外一家知名厂家所生产的咖啡的注册商标，根据《反不正当竞争法》的规定，这种行为属于（ ）
- 新冠疫情防控期间，某人将所生产、销售的伪劣普通口罩宣称为医用口罩并大量销售，以下说法正确的是( )
- 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已归还的数额应予扣除。
在计算偷逃税额时，“一日游”核销手册已缴税款一般予以扣除。
1931年苏维埃政权时期，我党在莫斯科创立人民检察制度，设置监察院（ ）
- 电视台可以在介绍健康、养生知识的节目中发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。
- 广告代言人不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐证明。
- 金融机构最容易为洗钱分子所利用，因此应将反洗钱工作的重点侧重于金融机构。
- 通过反向工程取得商业秘密属于侵权行为。
- 按照走私对象的不同，后续走私又分为走私保税货物和走私特定减免税货物、物品两类。
- 按照刑法的有关规定，对犯罪刑罚的种类包括主刑和附加刑（ ）
走私文物、走私贵重金属、走私人类遗传资源材料、走私废物犯罪仅限走私出境的行为。
- 行为人在签订、履行合同中采取了欺骗手段，应当认定其主观具有非法占有目的
- 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。
- 成立假冒注册商标罪要求情节严重。
- “一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私”中“被给予二次行政处罚”的走私行为包括走私普通货物、物品以及其他货物、物品；“又走私”行为仅指走私普通货物、物品。
- 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体为特殊主体，限于银行或者其他金融机构的工作人员。
- 职务犯罪的主体一定是国家工作人员（ ）
- 明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，构成持有、使用假币罪。
- 行为人在违约以后愿意承担违约责任，一般不宜以合同诈骗论处
- 集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，应当追究刑事责任的行为。
互联网付费搜索广告应当显著标明“广告”，与自然搜索结果明显区分。
- 只要因虚假广告造成消费者损害的，广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担连带责任。
- 国家实行“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制。
- 除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。
同时采用伪造和变造手段，制造真伪拼凑货币的行为，以变造货币罪定罪处罚。
《广告法》规定不得在大众传媒或公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告.
合同诈骗罪的“合同”仅指劳动合同
- 洗钱的整合阶段最容易暴露其非法性质，是发现洗钱活动的最佳阶段。
- 《反洗钱法》是我国反洗钱的专门法律，统领我国的反洗钱工作。
- 行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
- 广告主、广告经营者、广告发布者在广告中贬低其他生产经营者的商品、服务，属于侵权行为，应承担民事责任。
- 网络著作权侵权体现出的新特点（ ）
商业秘密和其他知识产权（专利权、商标权、著作权等）相比，有着以下特点（ ）
- 利用金融系统洗钱的具体做法包括（ ）
- 关于假冒注册商标罪，下列哪些说法正确：（ ）
- 以下属于互联网广告的是（ ）
- 认定刑法第176条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”，应同时具备下列条件（ ）
- 以下走私犯罪案件应由海关缉私部门管辖的有（ ）
以下（ ）是有效防范合同诈骗的方法
- 关于假币犯罪，以下说法正确的是 （ ）
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”（ ）
A:刑法 B:金融机构内部管理制度 C:国家金融管理规定 D:金融地方性法规
答案:错误
A:二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的 B:总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的 C:总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的 D:总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上
答案:制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形;总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的
A:免除处罚 B:从轻处罚 C:减轻处罚 D:从轻或者减轻处罚
AI参考:正确选项是【D:从轻或者减轻处罚】。根据《中华人民共和国刑法》的规定，对于非法吸收公众存款犯罪行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以依法从轻或者减轻处罚。因此，选项D为正确选项。而选项A、B、C均不符合法律规定和实际情况。'
A:擅自使用知名商品特有的名称 B:擅自使用他人的企业名称 C:伪造认证标志 D:假冒他人注册商标
答案:假冒他人注册商标的混淆行为
A:某人行为符合牵连关系，应认定为生产、销售不符合标准的医用器材罪 B:应当以生产、销售不符合标准的医用器材罪与虚假广告罪数罪并罚 C:广告经营者、发布者若明知，仍为其设计、制作、发布虚假广告，与某人构成共同犯罪 D:某人构成虚假广告罪
AI参考:正确答案是C:广告经营者、发布者若明知，仍为其设计、制作、发布虚假广告，与某人构成共同犯罪。根据题意，某人将伪劣普通口罩宣称为医用口罩并大量销售，构成生产、销售不符合标准的医用器材罪。同时，如果广告经营者、发布者明知是虚假广告仍然设计、制作、发布，与某人构成共同犯罪。因此，选项C是正确的。选项A、B、D都不完全正确。'
A:错 B:对
答案:错误
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
A:对 B:错
AI参考:答案：B：错。根据《广告法》的规定，医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的发布需要符合特定的条件和程序，而电视台在健康、养生节目的介绍中发布此类广告可能违反相关法规。因此，电视台不能在介绍健康、养生知识的节目中随意发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。'
A:对 B:错
A:错 B:对
AI参考:B. 对。因为金融机构容易成为洗钱分子利用的对象，所以加强金融机构的反洗钱工作是重中之重。因此，该判断题为“对”的答案。'
A:对 B:错
AI参考:商业秘密是企业的无形资产，其价值可能会随着时间的推移和市场环境的变化而变化。反向工程是指通过分析已有的产品或代码来获取商业秘密。如果这种行为未经许可，并且没有得到商业秘密所有者的授权，那么这种行为就构成了侵权行为。因此，答案是【A】对。'
A:错 B:对
A:错 B:对
AI参考:B:对。根据刑法的有关规定，对犯罪的刑罚包括主刑和附加刑两种。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产。因此，答案为B：对。'
A:对 B:错
AI参考:正确答案是B：错。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，走私文物、走私贵重金属、走私人类遗传资源材料、走私废物等犯罪行为不仅包括走私出境的行为，还包括其他违法行为。因此，这个判断题是错误的。'
A:错 B:对
AI参考:正确答案是【错】。行为人在签订、履行合同中采取了欺骗手段，但并不能说明其主观具有非法占有目的，需要结合具体案件事实进行综合判断。因此，不能简单认定行为人在签订、履行合同中采取欺骗手段，就认定其主观具有非法占有目的。'
A:错 B:对
A:错 B:对
AI参考:答案是B：对。根据法律规定，成立假冒注册商标罪要求情节严重。因此，这个判断题是正确的，选项B是正确答案。'
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
AI参考:A:对。判断题中所述是正确的。明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为，构成持有、使用假币罪。这是我国刑法中明确规定的一种犯罪行为，对于伪造货币的行为，我国法律是严厉打击的。'
A:对 B:错
AI参考:答案：A。行为人在违约以后愿意承担违约责任，一般不宜以合同诈骗论处。'
A:对 B:错
A:错 B:对
AI参考:正确答案是B：对。根据《中华人民共和国广告法》规定，互联网付费搜索广告应当显著标明“广告”，与自然搜索结果明显区分。因此，这个判断题的答案是B：对。'
A:错 B:对
AI参考:正确答案是B：对。根据《广告法》的规定，只要因虚假广告造成消费者损害的，广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担连带责任。因此，这个判断题的答案是B，即“对”。'
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
AI参考:B. 对。合同诈骗罪的“合同”通常指的是经济合同，如买卖合同、租赁合同等，而不是仅指劳动合同。因此，选项A是错误的，选项B是正确的。'
A:错 B:对
AI参考:正确答案是B：对。洗钱的整合阶段是整个洗钱过程中最容易被发现和打击的阶段，因为在这个阶段，洗钱活动已经涉及到了大量的资金和复杂的金融交易，很容易暴露其非法性质。因此，这个阶段是发现洗钱活动的最佳阶段。'
A:对 B:错
AI参考:A. 对。《反洗钱法》是我国反洗钱工作的专门法律，它规定了我国反洗钱工作的基本原则、监管机构、金融机构的反洗钱义务、可疑交易报告等内容，是统领我国反洗钱工作的法律。因此，这个判断题的答案是A，即“对”。'
A:错 B:对
AI参考:B. 对。根据法律规定，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。因此，这个判断题是正确的。'
A:对 B:错
AI参考:正确答案是A：对。根据《中华人民共和国广告法》的规定，广告主、广告经营者、广告发布者在广告中贬低其他生产经营者的商品、服务，属于侵权行为，应承担民事责任。因此，这个判断题的答案是A。'
A:非法牟利方式多样性 B:侵权方式具有复杂性，数字网络技术性特征明显 C:侵权对象多样化且呈现数字化表现形式 D:日趋成为主流侵权形式
AI参考:正确选项为：B：侵权方式具有复杂性，数字网络技术性特征明显；C：侵权对象多样化且呈现数字化表现形式。 网络著作权侵权的新特点主要体现在侵权方式的复杂性和数字网络技术性特征明显，以及侵权对象多样化且呈现数字化表现形式两个方面。随着网络技术的不断发展，网络著作权侵权的形式和对象也在不断变化，非法牟利方式多样性、日趋成为主流侵权形式等说法并不准确。因此，选项A和D并不符合题意。"
A:商业秘密的保护期不是法定的 B:利益相关性 C:非排他性 D:非公开性
AI参考:正确选项为：D:非公开性 商业秘密和其他知识产权相比，具有以下特点： 1. 非公开性：商业秘密通常需要保密，不能随意公开，这是其与专利权、商标权、著作权等知识产权的主要区别之一。 2. 利益相关性：商业秘密通常与特定企业的利益相关，是企业的重要资产之一。 因此，答案为D：非公开性。商业秘密通常不能随意公开，这是其保密性的体现。而其他选项，如保护期、排他性和相关性等，并不是商业秘密的独特特点。"
A:提供资金账户 B:通过转账或者其他支付结算方式转移资金 C:通过金融系统跨境转移资产 D:利用地下钱庄进行洗钱
AI参考:正确选项为：A:提供资金账户；B:通过转账或者其他支付结算方式转移资金；C:通过金融系统跨境转移资产。 利用金融系统洗钱的具体做法包括提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、通过金融系统跨境转移资产等。利用地下钱庄进行洗钱不属于金融系统洗钱，因此不是正确选项。"
A:生产、销售假冒注册商标的伪劣商品的，择一重罪处罚，不需数罪并罚 B:非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的，属于假冒注册商标“情节严重” C:“使用”，是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为 D:在同一种商品上使用与其注册商标“相同的商标”，包括与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标
AI参考:关于假冒注册商标罪，以下说法正确的是：（多选题）A:生产、销售假冒注册商标的伪劣商品的，择一重罪处罚，不需数罪并罚。 B:非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的，属于假冒注册商标“情节严重”。 C:“使用”，是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，无需考虑是否为商业活动。 D:在同一种商品上使用与其注册商标“相同的商标”，包括与被假冒的注册商标视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。 因此，答案是ABCD。"
A:推销商品或服务的付费搜索广告 B:推销商品或服务的电子邮件广告 C:其他通过互联网媒介推销商品或服务的商业广告 D:推销商品或服务的含有链接的文字、图片或视频等形式的广告
AI参考:以下属于互联网广告的是（ ） 正确选项为：D:推销商品或服务的含有链接的文字、图片或视频等形式的广告。 互联网广告是以互联网为广告媒体，通过文字、图片、视频、链接等形式进行展示和传播的广告形式。其他选项也涉及到互联网广告的相关内容，但不一定完全符合互联网广告的定义。因此，正确选项为D，因为它包含了文字、图片或视频等形式的广告，并且通过互联网媒介进行展示和传播。"
A:利诱性 B:社会性 C:公开性 D:非法性
A:发生在海关监管区以外的非涉税走私犯罪案件 B:发生在我国关境内的涉税走私犯罪案件 C:发生在海关监管区以内的走私贵重金属案件 D: 发生在海关监管区以内的走私文物犯罪案件
A:在签署抵押合同时及时到有关登记机关办理登记手续 B:签署保证合同时写明保证期间起止点 C:尽量通过银行结算货款 D:对方拖欠货款，向对方发送信件中注明催请尽快支付拖欠货款的内容
A:对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值的行为，应当认定为 “变造货币” 。 B:行为人出售假币10万元，又使用另一宗假币5万元，应分别认定出售假币罪、使用假币罪，数罪并罚。 C:假币犯罪是对以货币为侵害对象的犯罪的总称 D:制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的，构成伪造货币罪
A:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的 B:肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的 C:将集资款用于违法犯罪活动的 D:携带集资款逃匿的
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