中国人民公安大学
- P2P网贷最大的优势就是可以方便中小企业快捷融到所需资金。（ ）
- '以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税的税款超过所缴纳的税款部分，以偷税罪定罪处罚。 （ ）
- 通过P2P平台出借资金，不用关注平台发布的提示性警示信息。（ ）
- 我国现行税率分为定额税率和累进税率。 （ ）
- 信用卡及其账户只限经发卡行批准的持卡人本人使用。（ ）
- P2P网贷不利于国家随时调整银行系统借贷利率推动利率走向市场化。（ ）
- 当前犯罪嫌疑人打着“互联网金融创新”的幌子，以发行各类虚拟货币等方式进行非法集资，炒作各种所谓时髦的新概念，更有隐蔽性。（ ）
- '甲因偷税被税务机关罚款，便对税务工作人员乙怀恨在心。一日在乙下班回家的路上，甲将乙打成轻伤，甲的行为构成妨害公务罪和故意伤害罪。（ ）
- 违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。（ ）
- 盗窃信用卡并使用的行为属于信用卡诈骗犯罪的行为。（ ）
- 根据持卡⼈的信誉、地位等资信情况的不同，信用卡可分为：（ )
- 下面属于信用卡使用终端机的是（ )
- 庞氏骗局表述正确的是（ ）。
- 下列符合套路贷虚增债务，制造民间借贷假象的行为的是（ ）
- 某天你接到一个陌生电话，称你单号为XXXX的快递在运输途中不慎丢失，快递公司决定给予补偿，并附上链接要求你填写银行卡号信息，你应该怎么做？（ ）
- 银行卡按照是否能提供信用透支功能，可分为：（ )
- 套路贷犯罪嫌疑人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便以缴纳以下哪些费用为理由，要求被害人取出部分到账的借款，交付给业务员：（ ）
- P2P网贷出借人出借后的防范对策，要做到以下哪几点（ ）
- 1传销的基本形式有三种，包括？ （ ）
- 非法集资是（ ）。
- 某天你收到一条短信，称你在最近参与的某电视栏目里中了一等奖，缴纳税金后即可领奖，你该怎么做？（ ）
- 我们常见的传销类型有？ （ ）
- 非法集资（ ）。
- 假如你在淘宝上买了件物品,但是下午收到旺旺客服的消息,说他们的宝贝价格标高了, 接着发给你一个链接,说是改价后的商品,让你重新拍下,旧交易将自动关闭,你该怎么做?（ ）
- 正确识别一项经济活动是不是非法集资活动，主要看（ ）
- 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以（ ）向出资人还本付息或给予回报的行为。
- 信用卡的基本业务流程主要是围绕（）、（）、（）三个基本单位之间债权债务的发生与清偿关系进行的。（ )
- 你准备带家人出游，听说在网上购买机票既方便又便宜，下列哪些做法是对的？（ ）
- P2P网贷平台泄露信息主要有以下哪两个途径（ ）
- 对套路贷负有监管和打击的职能部门有：（ ）
- 下列哪项不是增值税专用发票犯罪的表现形式？（ ）
- 直销的特点主要有三方面，不包括以下哪个方面？ （ ）
- 2012年3年， “陆金所”在以下哪个城市正式上线（ ）
- 某天接到一个陌生电话和你寒暄，自称是你的老同学，并且对方能说出你的准确信息，第二天这位同学又打电话来说遇到事故急需用钱，让你把钱转到某账户，你应该怎么做？（ ）
- 微信上，你收到一位同学的信息，说自己最近急需购买一样物品，但钱不够，需要向你借钱，你该怎么做？（ ）
- 黄某通过虚开获取进项增值税专用发票，以高报或者伪报手法出口再回流入境进行骗税，其行为涉嫌：（ ）。
- 根据《企业所得税法》规定，依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业，是（ ）。
- 误入传统传销组织，该怎么脱身？以下方法不正确的是？ （ ）
- 下列属于无抵押现金贷套路贷行为的是：（ ）
- 你最近想在闲鱼购买一台电脑，与卖家私聊后，卖家提出加微信的请求，随后发给你一个官网购买链接，让你在此处下单，你应该怎么做？( )
- A公司在经营过程中，长期缺少进项发票，为少缴纳税款，经张某介绍，A公司总经理韩某向B公司李某购买了大量B公司增值税专用发票，系由B公司开票给A公司，之后A公司将这些发票用于抵扣税款。下列说法正确的有（ ）。"
- （）可以说是“最泛滥的传销”，这是一类歪曲利用国家经济政策、区域性发展政策，以“资本运作”、“1040工程”等为名的传销活动这类传销不仅侵害了北部湾的经济和社会肌体，而且迅速在全国范围内蔓延。（ ）
- P2P网贷资金支付时应当将资金支付给以一哪方主体（ ）
- P2P网贷平台在借贷关系成立中发挥什么作用（ ）
- 某企业因产品出口得到国家出口退税款300万元，后因产品质量问题被国外客商退货三分之一。该企业隐瞒这一事实且未补缴应缴的税款100万元。该企业的行为构成何种犯罪 （ )
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
A:钻⽯卡
B:⽩⾦卡
C:⾦卡
D:普通卡
A:能够登录到网上银行的手机
B:ATM机
C:能够登录到网上银行的计算机
D:POS机
A:形容用后来“投资者”的钱回缴给前面“投资者”当作回报，造成赚钱假象的操作
B:发端美国，是金字塔骗局的始祖
C:拆东墙补西墙
D:空手套白狼
A:以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵。
B:利用威胁、软暴力催债。
C:以“小额贷款公司”“投资公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传。
D:以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议。
A:拨打快递公司电话核实
B:未经证实的链接不能随意点开
C:填写自己的银行卡号等信息
D:查询自己快递的真实物流状态
A:单位卡
B:借记卡
C:信用卡
D:个人卡
A:管理费
B:手续费
C:第一期利息
D:保证金
A:发现异常及时、理性处理
B:密切关注所出借平台动向
C:与所投相同平台和项目的亲朋好友保持密切联系
D:任其发展听天由命
A:销售商品
B:骗取入门费
C:团队计酬。
D:拉人头
A:涉众型犯罪
B:金融类犯罪
C:风险型犯罪
D:普通侵财犯罪
A:对该短信置之不理，并提醒同伴防范
B:按提示汇款
C:与对方联系，确认中奖再付款
D:向公安机关反映
A:虚拟货币类
B:资本运作类
C:产品道具类
D:金融互助类
E:消费返利类
F:慈善互助类
A:严重侵犯了广大人民群众的合法利益
B:刺激当地借贷经济发展
C:对国家的金融秩序造成破坏和冲击
D:严重影响社会治安稳定
A:看看拍下的物品是否降价
B:直接点开链接拍下
C:不会点开链接，知道是骗子
D:再仔细了解情况后拍下
A:是否承诺回报
B:所从事的集资活动是否获得相关审批
C:主体资格是否合法
D:是否通过各种途径向社会不特定对象募集资金
A:货币
B:股权
C:实物
D:劳务
A:持卡人
B:发卡行
C:人民银行
D:特约商户
A:对 “400”或“9501”开头的订票电话不经核实便信以为真
B:在百度上搜到的价格低的网站购买
C:在航空公司官方网站购买
D:在主流的旅游、订票网站上通过第三方支付工具支付机票款项
A:借款人泄露
B:外部人员网络窃取
C:出借人泄露
D:内部员工泄露
A:市场监督管理部门
B:网信办
C:银保监会
D:公安机关
A:介绍他人虚开
B:为自己虚开
C:为他人虚开
D:隐瞒他人的虚开犯罪
A:参与人员的分散性
B:交易上的隐蔽性
C:收入、地位高性
D:交易对象的不确定性
A:上海
B:北京
C:重庆
D:天津
A:马上打钱给同学救急
B:如果对方能说出他自己具体的身份信息就打钱给他
C:这是典型的诈骗手段，通过第三方朋友核实或挂断电话
D:问清情况后转账给他
A:问他你的名字，如果能说出来就转给他
B:和对方确认他自己的姓名，确认属实就转账
C:要求和对方视频聊天，确认视频没有重复内容且情况属实再转账
D:相信他，转账给他
A:职务侵占罪
B:诈骗罪
C:利用未公开信息交易罪
D:骗取出口退税罪
A:非居民企业
B:外国企业
C:本国企业
D:居民企业
A:从窗户扔纸条求救，可写在钞票上
B:记住地址，标志性建筑，伺机报警
C:直接硬碰硬
D:骗取信任，寻机逃走
A:校园贷
B:银行贷
C:车贷类
D:房贷类
A:进链接后看看网站是否一样，如果是一样的就支付
B:进链接直接购买
C:直接微信转账给卖家
D:还是要在自己的app上购买才安全，不能点击链接
A:张某构成虚开增值税专用发票罪
B:李某不构成虚开增值税专用发票罪
C:不可以同时追究韩某和A公司刑事责任。
D:A公司不构成单位犯罪
A:“虚拟货币”类
B:“资本运作”类
C:产品道具类
D:“慈善互助”类
A:当地银保监局
B:P2P网贷平台
C:借款人
D:与平台办理资金存管业务的银行业金融机构
A:阐明释义
B:重要决策
C:组织指挥
D:居间服务
A:虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
B:偷税罪
C:骗取出口退税罪
D:逃避追缴欠税罪
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