- 甲与乙皆经营小五金批发，门市毗邻。一日，甲向乙要10份万元的增值税专用发票，给乙300元并说："你的这些发票我用一下，下月还你10份万元版发票。这300元算是租用费，不要客气。"乙客气了一下就接受了。下月，甲按约归还乙发票。甲构成非法购买增值税专用发票罪。 （ ）
- 维萨信用卡组织发行的ＶＩＳＡ卡在我国境内不能使用。（ ）
- 信用卡诈骗罪的犯罪客体是国家的信用卡管理制度。（ ）
- P2P网贷出现异常情况，出借人都应当保持理智，采取理性措施应对切不可因情绪失控采取诸如上访、闹事等极端措施。（ ）
- 当前犯罪嫌疑人打着“互联网金融创新”的幌子，以发行各类虚拟货币等方式进行非法集资，炒作各种所谓时髦的新概念，更有隐蔽性。（ ）
- '甲因偷税被税务机关罚款，便对税务工作人员乙怀恨在心。一日在乙下班回家的路上，甲将乙打成轻伤，甲的行为构成妨害公务罪和故意伤害罪。（ ）
- 信用卡诈骗罪的主体包括自然人和单位。（ ）
- 集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪属于金融诈骗犯罪。（ ）
- 向社会公开宣传的途径包括（ ）。
- 虚开增值税专用发票罪的客观方面表现为（ ）
- '以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税的税款超过所缴纳的税款部分，以偷税罪定罪处罚。 （ ）
- P2P网贷平台泄露信息主要有以下哪两个途径（ ）
- 以下哪些情形属于“以非法占有为目的”： （ )
- '唆使、煽动纳税人、代征人、扣缴义务人抗税，或者以其他手段共同实施抗税行为的，以抗税罪的共犯论处。 （ ）
- 套路贷犯罪嫌疑人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户的目的是（ ）
- 认定非法集资犯罪的关键要素有（ ）。
- 庞氏骗局表述正确的是（ ）。
- 我们常见的传销类型有？ （ ）
- 套路贷的手段包括：（ ）
- 假如你在淘宝上买了件物品,但是下午收到旺旺客服的消息,说他们的宝贝价格标高了, 接着发给你一个链接,说是改价后的商品,让你重新拍下,旧交易将自动关闭,你该怎么做?（ ）
- 套路贷的类型包括：（ ）
- 对套路贷负有监管和打击的职能部门有：（ ）
- 信用卡的基本业务流程主要是围绕（）、（）、（）三个基本单位之间债权债务的发生与清偿关系进行的。（ )
- 非法集资（ ）。
- 网络传销盈利主要模式有哪些？ （ ）
- 工资、薪金所得，适用超额累进税率，税率为3%至（ ）。
- 德国某公司在中国上海设立分支机构，2011年其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税的税率是（ ）。
- 下列属于无抵押现金贷套路贷行为的是：（ ）
- 和朋友在酒店吃饭，该结账的时候你想刷卡付钱，这时你会（ ）
- 非法集资意味着（ ）。
- 当被害人无力偿还时，有的套路贷犯罪嫌疑人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”、“——”的方式不断垒高“债务”。（ ）
- 某天你接到一个自称是xx公安局警官打来的电话，对方向你核实了你的个人信息，并称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，若要洗清嫌疑，需将卡内的钱转移到一个指定账户，核实排除嫌疑后再把钱打回，你应该怎么做（ ）？
- 恶意透支的数额不包括：（ )
- 直销的特点主要有三方面，不包括以下哪个方面？ （ ）
- 1传销的基本形式有三种，包括？ （ ）
- 在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，套路贷犯罪嫌疑人借助诉讼、——、公证等手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。 （ ）
- 增值税一般纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物可抵扣（ ）税率。
- 微信上，你收到一位同学的信息，说自己最近急需购买一样物品，但钱不够，需要向你借钱，你该怎么做？（ ）
- （）可以说是“最泛滥的传销”，这是一类歪曲利用国家经济政策、区域性发展政策，以“资本运作”、“1040工程”等为名的传销活动这类传销不仅侵害了北部湾的经济和社会肌体，而且迅速在全国范围内蔓延。（ ）
- 挂靠在上海正容工贸有限公司的犯罪嫌疑人吴某在经营期间，为少缴税款，经该公司财务冯某的介绍，在无真实交易的情况下，以支付开票费的方式，收受由上海泉易电子科技有限公司开具的《上海增值税专用发票》十份（价税合计人民币1086000元、税额共计人民币157794.90元），后由正容公司向税务机关申报抵扣，骗取国家税款共计人民币157794.90元。关于案情下列说法正确的是（ ）。
- P2P网贷出借的年化收益率大体在（ ）
- （）可以说是当前 “最新型的传销”，这类传销主要以投资“虚拟货币”升值为噱头，借助网络的无边界特点，再以电子商务为包装掩护而进行的传销活动。（ ）
- 你最近想在闲鱼购买一台电脑，与卖家私聊后，卖家提出加微信的请求，随后发给你一个官网购买链接，让你在此处下单，你应该怎么做？( )
- 个人借款签订借款协议时，要仔细审核协议内容，尤其是不合理的——条款，（ ）
- 1040阳光工程传销实质是一群 “三高人员”共同谋布的新式传销。其设计之精巧，确实颇具迷惑性。以下不是“三高人员”“的是：（ ）
- “涉税协查”在“上海经侦信息综合应用系统”的哪个版块中？ （ ）
- 公安机关对华某讯问时，连续两天不让其休息，获取了其虚开增值税专用发票的供述。经调查，发现其供述属实，因此其有罪供述可以作为定案的根据。( ）
- 上海经侦信息综合应用系统中的“涉税协查”包括哪几方面协查内容？ （ ）
- 增值税的征税对象为商品的销售额。( ）
- 非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票（ ）以上应予追诉？
- 张某涉嫌骗取出口退税罪，现正在哺乳自己未满1周岁的婴儿，但因其骗取出口退税金额巨大，公安机关决定对其采取刑事拘留的强制措施。( ）
- 法律规定军人的转业费、复员费，免纳个人所得税。（ ）
- “全国经侦跨区域办案协作平台”查询涉案人员或单位工商、税务登记资料的协作请求应在（ ）个工作日内办结并回复。
- “涉税协查”中的协查信息查询能够查询到哪些涉税协查信息？ （ )
- 逃税罪犯罪主体是特殊主体，仅限于具有纳税义务或者扣缴税款义务的人。（ ）
- 传销的类型形式主要有网络传销和传统传销。（ ）
- 辨别直销与传销最直接的办法？（ ）
- 传销的“派系”主要包括 （ ）
- 传销和直销最大的区别 （ ）
- 传销是20世纪60年代在中国兴起的一种经济模式，理念是“传播精英理念，销售优质产品”。（ ）
- 我国相关传销的法律主要是2005年的《禁止传销条例》跟2009年的《刑法修正案（七）》。（ ）
- 辨别直销与传销最直接的办法是否有直销的牌照。（ ）
- 传销的基本形式有三种：拉人头；骗取入门费；团队计酬。（ ）
- 传销犯罪涉及的《刑法修正案（七）》规定第多少条？ （ ）
- 传销涉及的罪名是？ （ ）
- 在网络上看到招聘刷单员的信息，声称只要拍下淘宝卖家的商品好评，不仅会退钱，而且会支付一定报酬，此时你应该怎么做？（ ）
- 某天你收到一条短信，内容为：“xx家长，这是你孩子开学以来表现的一些情况，请查阅。”后面附上一个网址，你该怎么做？（ ）
- 你有个同学在微信上向你借钱，并主动打过来一段几十秒的视频随即挂断，你虽然觉得这位同学总是重复说话有些疑惑，但毕竟看到了真人，还是借了钱。（ ）
- 你的网恋对象向你介绍某投资理财平台，你应该怎么做？（ ）
- 你被微信上的某朋友拉进一个网络购彩群，有热心网友邀约你开户购彩，你觉得有师傅带可以放心，立刻开户购彩。（ ）
- 你在闲鱼上售卖的物品被某人拍下未付款，随后对方声称因你没有缴纳保证金信用不足无法付款，随后给你发送一条缴纳链接，你应该怎么做? （ ）
- 你看到朋友圈有人在玩一款捕鱼游戏，称简单易赢，还可以1：1提现，你觉得这种游戏后台都可以人为操纵，所以并没有理会。（ ）
- 某天你收到短信，称你有包裹被扣在邮局，让你回电。你回电后，对方称你的包裹涉嫌重武器，直接将电话转给公安局，公安局为核实情况让你将银行卡内的钱都转到一个“安全账户”，你觉得很害怕，立刻将钱都转过去了。（ ）
- 某天你很久没联系的大学同学发信息过来说自己被派出所抓了，要交1500元罚款，自己不敢和家里人说，请你帮忙汇款到民警的xx账户上，出来后立马还你，你该怎么办？（ ）
- 你接到一个电话，称你有一张法院传票。 你继续询问详情后，电话转接到一位警官处，对方称要通过电话做笔录。你当即挂断电话，因为警方不可能通过电话来调查案件。（ ）
- 套路贷诈骗往往以——、行规等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议。（ ）
- 套路贷犯罪嫌疑人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者——资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。（ ）
- 套路贷诈骗往往以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议（ ）
- 套路贷目的是非法占有他人财物（ ）
- 套路贷犯罪嫌疑人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以低息、——、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款。（ ）
- 套路贷犯罪一般不会恶意制造违约（ ）
- 犯罪嫌疑人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式，故意造成被害人——，强行要求被害人偿还虚假债务。（ ）
- 套路贷犯罪涉嫌哪个罪名？（ ）
- 借助诉讼、仲裁是套路贷犯罪的常用手段（ ）
- 套路贷属于贷款诈骗罪的一种表现形式。（ ）
- 在信用卡诈骗犯罪中最主要的受害人是（ ）。
- 李某拾得他人银行卡和身份证，并根据身份证号码猜出该银行卡密码，并在ATM机上将卡内资金２万余元取出，其行为属于信用卡诈骗犯罪行为。（ ）
- 在我国，不属于信用卡交易的参与者的是（ ）。
- 构成恶意透支行为中所使用的信用卡必须是真实有效的信用卡。（ ）
- 信用卡诈骗罪的主观方面只能是直接故意。（ ）
- 恶意透支必须以“经发卡银行三次催收后不还”为要件。（ ）
- 甲乙共谋，由甲伪造信用卡，乙用之进行诈骗，则二者的行为都属于信用卡诈骗行为。（ ）
- 下面对银行卡业务表述正确的是（ ）。
- 哪个国家首先发行了银行信用卡？（ )
- 银联的总部设在：（ )）
- 非法集资是民间借贷的一种。（ ）
- 非法集资犯罪是中国当前发案最为严重的经济犯罪类型之一。 （ ）
- 非法集资是指向（ ）吸收资金。
- 非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为。（ ）
- 集资从本质上讲是一种金融行为。（ ）
- 非法集资中还本付息或者给付回报的方式不包括股权。（ ）
- 全国经侦宣传日是（ ）。
- 以下行为属于非法集资的是（ ）
- 非法集资犯罪包括集资诈骗罪和（ ）两个主要罪名。
- 当前非法集资犯罪模式呈现出“人力+科技”、“传统+现代”、（ ）等特点。
- 2005年，在英国上线的全球首家P2P网络借贷平台是（ ）
- 我国第一家网贷平台在北京成立。（ ）
- 2007年6月，我国第一家网贷平台“拍拍贷”在以下哪个城市成立（ ）
- 2015年7月18日，中国人民银行、工业和信息化部、公安部等十部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。（ ）
- 2006年，美国第一家正式上线的P2P网贷平台是（ ）
- 2010年5月，我国一家规模较大的P2P网贷平台“人人贷”在以下哪个城市成立（ ）
- 以下哪个是P2P网络借贷真正的债权人（ ）
- P2P网络借贷是指个体和企业之间通过互联网平台实现的直接借贷。（ ）
- 2016年8月24日，银监会、公安部、国家网信办等四部委联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。（ ）
- P2P是英文字母people-to- people的缩写。（ ）
- 经济犯罪具有风险性的典型特征。
- 经济犯罪是经济领域违规违法行为的极端表现。
答案:错
答案:错
答案:错
答案:对
答案:对
答案:错
答案:错
答案:错
答案:手机短信等###推介会###媒体###传单
答案:为自己虚开###介绍他人虚开###让他人为自己虚开###为他人虚开
答案:错
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