第六章单元测试
- 关于洗钱罪，下列说法正确的是？（ ）
- 非法吸收公众存款罪中的“公众”是指（ ）。
- 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（ ）。
- 可能构成保险诈骗罪主体的有（ ）
- 关于货币犯罪的认定，下列哪些选项是正确的？（ ）
- 根据法律规定，洗钱罪的对象是刑法规定的七种上游犯罪的所得及其产生的收益。下列属于洗钱罪七种上游犯罪的是（ ）
- 关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的？（ ）
- 保险诈骗罪，是指社会保险的投保人、被保险人或者受益人，以非法占有为目的，违反社会保险法律、法规，采取故意虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法骗取数额较大保险金的行为。（ ）
- 盗窃信用卡并使用的，构成信用卡诈骗罪。（ ）
- 根据司法解释的规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象120人以上的，应当依法追究刑事责任。（ ）
A:甲公司将贷款诈骗的犯罪所得交给银行人员乙，让乙帮助转移至境外。乙不构成洗钱罪
B:甲将合同诈骗的犯罪所得交给银行人员乙，让乙帮助自己掩饰、隐瞒。乙不构成洗钱罪
C:甲将为了实施恐怖活动的资金交给乙，让乙协助提供资金账户，予以隐藏。乙构成洗钱罪
D:甲将受贿所得的一幅名画交给乙，让乙协助转换为巨额现金。乙构成洗钱罪，但甲不构成洗钱罪，因为不具有期待可能性
答案:甲将合同诈骗的犯罪所得交给银行人员乙，让乙帮助自己掩饰、隐瞒。乙不构成洗钱罪
A:个人
B:社会中不特定对象
C:单位
D:社会中特定的对象
A:是否由单位组织实施
B:是否具有非法占有目的
C:是否涉及巨额资金
D:是否涉及众多被害人
A:被保险人
B:受益人
C:保险人
D:投保人
A:将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪
B:伪造正在流通但在我国尚无法兑换的境外货币的，成立伪造货币罪
C:将一半真币与一般假币拼接，制造大量半真半假面额100元纸币的，成立变造货币罪
D:以使用为目的，大量印刷停止流通的第三版人民币的，不成立伪造货币罪
A:金融诈骗犯罪
B:渎职犯罪
C:贪污贿赂犯罪
D:破坏金融管理秩序犯罪
A:被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
B:洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
C:洗钱罪的上游犯罪有七类
D:被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
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