第九章单元测试
- 根据国务院国有资产监督管理委员会2018年下发的《中央企业合规管理指引》，企业合规管理主要包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、 和合规培训七个方面。（ ）
- 2011年3月，英国颁布《反贿赂法指南》，确立了“充分程序”的六项原则，指的是相称程序原则、高层承诺原则、风险评估原则、尽职调查原则、 原则、监控和评估原则（ ）
- 当前企业及企业家面临的犯罪现状表现为（ ）
- 律师在办理刑事风险筛查业务时，应（ ）
- 企业在生产经营中，除了自身原因导致的刑事风险外，还可能因高管、员工、合作方、关联方、第三方等行为涉罪而陷入危机。（ ）
A:危机处理 B:应急预案 C:风险筛查 D:考核评价
答案:考核评价
A:适当性原则 B:有效沟通原则 C:必要性原则 D:罪刑法定原则
A:官商勾结型犯罪普遍 B:企业家犯罪数量增加 C:民企罪名范围及频次小于国企 D:投融资环节和交易环节犯罪比例最高
A:针对不同风险等级业务提出对应的法律意见 B:穿透业务模式，将业务按照风险等级进行划分 C:了解公司的业务类型以及具体的业务模式 D:提供改进意见，完善运营程序
A:错 B:对
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